Что входит в понятие "Адрес массовой регистрации" и где он используется.

Как мы и предполагали, репрессии не заставили долго ждать. На создание Федеральной налоговой службой сервиса по обнародованию данных о фирмах, связь с которыми по их месту нахождения не установлена, откликнулся Центральный Банк России. Фантомные боли, преследующие ФНС и ЦБ, разные, но лечение предлагается одно: ампутация.

Теперь компания, занесенная налоговиками в черный список, может долго и не протянуть: новый расчетный счет ей не откроют, а доступ к старому могу т заблокировать. Такие рекомендации изложены в циркуляре, вышедшем из аппарата председателя ЦБ. Письмо, адресованное банкам, как уже было отмечено, носит рекомендательный характер. Но что-то подсказывает, что содержащиеся в нем «рекомендации кредитным организациям» будут соблюдаться тщательнее иных законов.

Таким образом, за «неблагонадежные компании» налоговики и сотрудники банков возьмутся с двух сторон: ФНС будет проверять, подозревая в том, что это фирмы-однодневки, а Банк России – в попытке отмывания денег. При этом, конечно же, для данных фирм создадутся дополнительные трудности.

В частности Банк России советует:

«использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами (включая проверку сведений о постановке на учет в налоговых органах), а также при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

и усилить контроль за

«выполнением требований Федерального закона по идентификации клиентов, а также их представителей (включая установление (проверку) адреса местонахождения юридических лиц, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц).»

Делая свой ход в игре под названием «улучшение финансового климата», ЦБ РФ фактически обязывает банки на местах ужесточить требования к клиентам и усилить контроль за ними. Выполняя предписания Центробанка, под предлогом борьбы с легализацией преступных доходов многие банки уже включили в клиентские договоры пункт об отключении системы банк-клиент. Также они будут тщательнее проверять юридические адреса фирм и даже «адреса места жительства (регистрации) или места пребывания физических лиц». По слухам, цена открытия счета «через несуна» в топовых банках Москвы стоит порядка 50 000 рублей.

Так что у банков работы прибавится, предприниматели будут вынуждены заносить чаще и больше, и услуги медиаторов будут цениться как никогда высоко. При этом заподозренными в том, что они представляют собой фирмы- однодневки, а их бизнес является money laundering, окажутся в большинстве случаев честные, но неискушенные налогоплательщики. Мошенники как раз очень аккуратно следят за всеми веяниями финансовой моды, и не допустят ни малейших погрешностей в своих бумажных одеждах.

Что касается честно работающих бизнесменов, то им можно посоветовать быть готовыми к принятию банковских проверок и регулярно получать корреспонденцию по своему юридическому адресу, дабы не «утерять связь» с налоговой инспекцией



Logo
‹ Смотреть все статьи
Отзывы о нашей работе

Генеральный директор Харенко С.Б.

Выражаем искреннюю благодарность компании «Мегаполис» за качест...

Ген. директор А.С. Ильясов

ООО «Грангек» выражает благодарность компании «МЕГАПОЛИС» за вы...

Благодарность Александру Иванову, директору "МЕГАПОЛИС Юридичес...

Генеральный директор И.И. Тельпиз

ООО «БИГСТОУН», в лице генерального директора Тельпиз Ивана Ивановича,...

Генеральный директор О.И. Ярош

ООО «КРЛС», в лице генерального директора Ярош Ольги Ивановны, вы...

Генеральный директор В.Н. Ишуткин

ООО «Сервис Комплект», в лице генерального директора Ишуткина Вл...

Немассовые юридические адреса
Заказать обратный звонок